金融案件
-
付费后查看全部内容张旭被开除党籍
中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、天津市纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、天津市蓟州区监委对中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
阅读量10908
-
付费后查看全部内容铁证面前，兰州农商银行高管锒铛入狱
2024年6月11日，中国裁判文书网上公布的《周某、张某违规出具金融票证、骗取贷款等二审刑事裁定书》【案号：（2023）甘01刑终250号】揭示了一个触目惊心的金融犯罪案件。案件的主角是兰州农商行金城支行的前理事长周某福和甘肃某商贸集团的法定代表人张某，他们通过内外勾结，违规出具银行承兑汇票，给银行造成了巨大的经济损失，最终难逃法律制裁。
阅读量11257
-
付费后查看全部内容现在身边的这些骗局你一定要防范
据了解，近年来，公安部聚焦电信网络诈骗犯罪，持续组织开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”和打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪等一系列打击行动，统筹推进打防管控建各项措施，打击治理工作取得明显成效，电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。当前，诈骗分子一方面想方设法逃避公安机关的打击，另一方面不断翻新诈骗方式和手法，犯罪形势依然严峻复杂。
阅读量10768
-
付费后查看全部内容四川银行股份有限公司副行长杨朝晖接受纪律审查和监察调查
中央纪委国家监委网站讯 据四川省纪委监委消息： 四川银行股份有限公司副行长杨朝晖涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。 （四川省纪委监委）
阅读量10946
-
付费后查看全部内容国家金融监督管理总局行政处罚局原负责人王柱被开除党籍和公职
中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、辽宁省抚顺市监委对国家金融监督管理总局行政处罚局原负责人王柱严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
阅读量10473
-
付费后查看全部内容这位长期追求低级趣味的银行行长给业界的警示
近日，工商银行福建省分行原党委书记、行长俞龙的严重违纪违法行为引起了社会广泛关注。中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、云南省监委对俞龙的调查发现，他在任职期间不仅违反各项纪律规定，更是背离了初心使命，损害了国家利益和金融体系的正常运行。
阅读量11167
-
付费后查看全部内容全享通涉嫌非法集资10亿大案 6000余人受骗
近日，海口市公安局通报称，他们侦办的全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段。据悉，该公司通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺高额收益，累计吸收6000余名受害人资金10亿余元。
阅读量11886
-
付费后查看全部内容工商银行黄金坤被开除党籍
据中国工商银行福建省分行纪委、福州市监委消息：日前，中国工商银行福建省分行、福州市监委对中国工商银行福建龙岩分行原党委书记、行长黄金坤严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
阅读量11019
-
付费后查看全部内容云南农信的腐败窝案是对全国农信敲响的警钟
云南农信系统一连串高层反腐事件的发生，着实让人触目惊心。从孟连农商行原党委书记、董事长许路，到景洪农商行原董事长杨胜奎、呈贡区农信联社原主任吴永鸿，再到陇川、巧家、盐津等地的农商行领导，一个接一个的案例揭示了在一些地方和单位内部，腐败已经根深蒂固，成为一种难以根除的顽疾。
阅读量11189
-
付费后查看全部内容从招商银行郑州被罚事件看该行风控管理的漏洞
招商银行郑州分行最近因涉及房地产开发贷款被挪用等多项违规行为而遭受严厉处罚，这一事件引发了广泛关注。对于这起事件，我们不仅要关注具体的惩罚结果，更要深入探讨其中所暴露出的风险管理和内控体系的漏洞，以便引发更深入的思考和警示。在这篇文章中，我们将从不同角度剖析这一事件，探讨招商银行郑州分行风控管理中存在的问题和改进之策。
阅读量13574
-
付费后查看全部内容驻证监会纪检监察组聚焦公权力集中领域和关键少数
《失守》《欲壑》《一个监管者的人生跌停》……中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组近期通过组织观看警示教育片、开展专项警示教育等方式，持续用“身边事”警示教育“身边人”，在系统内做深做实警示教育，深化金融领域反腐。
阅读量18916
-
付费后查看全部内容温州两家银行私自停营被处罚
因辖属金融服务点未经批准暂停营业，中国邮政银行温州市分行、中国农业银行温州分行两家银行日前被浙江银保监局温州银保监分局分别处以155万和55万。这是今年未经监管部门批准该市私自暂停营业网点的典型事件。因贷款“三查”不到位，贷款资金违规流入房地产市场，瓯海农商银行也被罚款35万元。
阅读量35294