金融案件
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付费后查看全部内容工商银行黄金坤被开除党籍
据中国工商银行福建省分行纪委、福州市监委消息：日前，中国工商银行福建省分行、福州市监委对中国工商银行福建龙岩分行原党委书记、行长黄金坤严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
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付费后查看全部内容云南农信的腐败窝案是对全国农信敲响的警钟
云南农信系统一连串高层反腐事件的发生，着实让人触目惊心。从孟连农商行原党委书记、董事长许路，到景洪农商行原董事长杨胜奎、呈贡区农信联社原主任吴永鸿，再到陇川、巧家、盐津等地的农商行领导，一个接一个的案例揭示了在一些地方和单位内部，腐败已经根深蒂固，成为一种难以根除的顽疾。
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付费后查看全部内容从招商银行郑州被罚事件看该行风控管理的漏洞
招商银行郑州分行最近因涉及房地产开发贷款被挪用等多项违规行为而遭受严厉处罚，这一事件引发了广泛关注。对于这起事件，我们不仅要关注具体的惩罚结果，更要深入探讨其中所暴露出的风险管理和内控体系的漏洞，以便引发更深入的思考和警示。在这篇文章中，我们将从不同角度剖析这一事件，探讨招商银行郑州分行风控管理中存在的问题和改进之策。
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付费后查看全部内容驻证监会纪检监察组聚焦公权力集中领域和关键少数
《失守》《欲壑》《一个监管者的人生跌停》……中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组近期通过组织观看警示教育片、开展专项警示教育等方式，持续用“身边事”警示教育“身边人”，在系统内做深做实警示教育，深化金融领域反腐。
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付费后查看全部内容温州两家银行私自停营被处罚
因辖属金融服务点未经批准暂停营业，中国邮政银行温州市分行、中国农业银行温州分行两家银行日前被浙江银保监局温州银保监分局分别处以155万和55万。这是今年未经监管部门批准该市私自暂停营业网点的典型事件。因贷款“三查”不到位，贷款资金违规流入房地产市场，瓯海农商银行也被罚款35万元。
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付费后查看全部内容两位金融官员同日被查
中央纪委国家监委网站讯 据内蒙古自治区纪委监委消息：内蒙古自治区纪委监委驻内蒙古银行股份有限公司纪检监察组组长、内蒙古银行股份有限公司党委委员马宝林涉嫌严重违纪违法，目前正接受内蒙古自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
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付费后查看全部内容查处“期权腐败”案件应注意什么
近年来，一些党员公职人员的腐败行为变得隐蔽复杂，“在位不收退休收”“在职不收离职收”，企图通过“期权腐败”的方式，延长权钱交易时间跨度，规避被查处的风险。“期权腐败”具有时间跨度长、隐蔽性强、查处难度大等特点，为对其监督定性、量纪定罪带来一定困难。笔者结合实践，对查处“期权腐败”案件需注意的问题谈几点看法。
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付费后查看全部内容广东南雄农商行违法被罚 大股东为广州农商银行
银保监会网站近日公布的韶关银保监分局行政处罚信息公开表（韶银保监罚决字〔2023〕3号）显示，广东南雄农村商业银行股份有限公司贷款业务及内部控制严重违反审慎经营规则；张熙来、徐小健负直接责任。
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付费后查看全部内容青农商行6宗违法被罚没3187万元 贷后管理不审慎等
中国银保监会网站近日公布的青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2023〕37-38号、86-92号）显示，青岛农村商业银行股份有限公司存在5项违法违规行为，合计被罚没合计三千一百八十七万两千七百元，7名相关责任人合计被给予警告并罚款人民币七十一万元。
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付费后查看全部内容哈银金租原董事长吕天君被警告 控股股东为哈尔滨银行
银保监会网站今日发布的黑龙江银保监局行政处罚信息公开表（黑银保监罚决字﹝2023﹞35号）显示，吕天君对哈银金融租赁有限责任公司（简称“哈银金租”）到位负有责任。黑龙江银保监局依据《商业银行股权管理暂行办法》第五十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对吕天君警告。
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付费后查看全部内容瑞丰银行违法被罚 股东借款余额超股权净值仍质押股权
银保监会网站今日发布中国银保监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表（绍银保监罚决字〔2023〕10号），浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（证券简称：瑞丰银行，证券代码：601528.SH）存在股东在本行借款余额超过其股权净值但仍质押股权的违法违规事实，中国银保监会绍兴监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项对其罚款人民币20万元。
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付费后查看全部内容识“荐股”诈骗 兴业银行武汉分行为老人挽损2.9万元
年近70岁的王女士行色匆匆地来到兴业银行武汉友谊支行，要求办理转账业务。因客户年龄较大，柜员在办理业务过程中详细询问转账用途，发现王女士竟然不认识交易对手，这引起了柜员的高度警惕，随即将情况上报运营主管。
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