金融乱象举报监测实时报告
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人民银行对汇潮支付给予严厉处罚
2024年11月18日，中国人民银行上海市分行发布的行政处罚信息公示表揭示了汇潮支付有限公司因多项违规行为而受到的严厉处罚。该公司因未能遵循商户管理和账户管理规定，以及未履行客户身份识别义务，被处以128万元的罚款。此事件再次凸显了金融监管在维护市场秩序和保护金融安全方面的重要性。 阅读量：10335
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人民银行对官渡农村合作银行给予警告和罚款
2024年11月16日，中国人民银行云南省分行对昆明官渡农村合作银行作出行政处罚，因其在多个方面存在违法行为，该行被处以警告并罚款85.3万元。这一决定反映了金融监管机构对金融机构合规性的高度重视，以及维护金融市场秩序的重要性。 阅读量：10410
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付费后查看全部内容A股上市公司因财务造假赔偿投资者损失逾3000万元
近日，聚力文化（股票代码：002247）发布公告，确认因其子公司美生元的财务造假行为，公司将向304名投资者赔偿共计3111.2万元的损失。这一事件引发了市场的广泛关注，也揭示了财务造假对上市公司及其股东带来的严重后果。
阅读量21815
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付费后查看全部内容天职国际会计所等严重损害了资本市场公信力
近日，证监会对天职国际会计所及其他三家会计所的严厉处罚，引发了社会的广泛关注。这些会计所的违规行为，不仅损害了资本市场的公信力，更是对审计行业的重大挑战。
阅读量15014
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付费后查看全部内容苏州华道生物药业成IPO欺诈的重点反面案例
2024年8月16日，中国证监会网站发布了关于2024年上半年行政执法情况的综述，苏州华道生物药业股份有限公司（以下简称“华道股份”）因其在IPO过程中存在严重的欺诈行为，被特别点名。这一案例不仅反映了华道股份在财务造假上的不当行为，也警示了其他企业在资本市场上的风险。
阅读量11427
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付费后查看全部内容这些金融机构被处罚都因为什么？
近年来，金融监管的日益严格使得银行及金融机构在合规经营方面面临更大压力。然而，尽管监管力度加大，仍有部分金融机构因违反相关法律法规而受到处罚。根据国家金融监督管理总局浙江监管局和青岛监管局的最新行政处罚信息，多个金融机构因多种违法违规行为被罚款，反映出当前金融行业在风险控制和合规管理方面的漏洞和问题。
阅读量10914
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付费后查看全部内容偷笑的网商银行遭到监管惩罚
浙江网商银行近日因多项违法违规行为，被国家金融监督管理总局浙江监管局处以735万元的罚款。这一处罚反映出监管部门对银行业的监管力度不断增强，也揭示了网商银行在经营管理方面存在的一系列问题。
阅读量12052
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付费后查看全部内容杭州银行、新中农商行、深州农商行、兴仁农商行违规被罚
近期，国家金融监督管理总局对多家银行实施了行政处罚，涉及杭州银行、新中农村商业银行、深州农村商业银行以及兴仁农村商业银行。这些处罚不仅反映了这些金融机构在合规管理方面存在的问题，也体现了监管部门对维护金融市场稳定和风险防范的高度重视。
阅读量11421
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付费后查看全部内容金融监管部门对四类贷款套路风险紧急预警
国家金融监督管理总局天津监管局日前发布风险提示，提醒广大人民群众注意防范四类贷款“套路”行为。
阅读量11489
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付费后查看全部内容银行向不法贷款中介宣战
近年来，随着金融市场的快速发展，不法贷款中介的乱象愈发严重，严重扰乱了金融秩序和消费者权益。根据最新统计，自7月以来，包括农业银行、浦发银行、微众银行在内的多家银行及其分支机构，纷纷发布警示，提醒广大消费者警惕不法贷款中介的风险。
阅读量11118
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付费后查看全部内容广安农商银行，必须远离习惯性“造假”
广安农村商业银行（以下简称“广安农商行”）在过去五年内遭遇了三次重大行政处罚，均与提供虚假报表和违反金融统计规定相关。这一系列的违规行为不仅反映出该行在财务管理上的严重问题，也揭示了其在运营风险控制方面的重大漏洞。
阅读量10685
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付费后查看全部内容下半年仅40天，32位银行从业者就被禁业
截至2024年8月9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人。这一数据揭示了金融行业在合规方面的持续压力和监管的高强度。
阅读量11275
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付费后查看全部内容吉林亿联银行、富民银行罚没金额领跑民营银行
2024年上半年，民营银行在金融监管的高压态势下，共有6家机构被处罚，罚没金额总计超过1000万元。其中，吉林亿联银行和富民银行的罚没金额尤为引人注目，分别以758.34万元和180万元的罚款额位居民营银行罚没金额的前列。
阅读量11097
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付费后查看全部内容玉田农商行、龙门农商行、磁县农信联社、罗源农信联社违规被罚
近日，河北玉田农村商业银行、广东龙门农村商业银行、磁县农村信用合作联社以及罗源县农村信用合作联社因多项违规行为分别遭到了处罚。
阅读量12932