金融乱象举报监测实时报告
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人民银行对汇潮支付给予严厉处罚
2024年11月18日，中国人民银行上海市分行发布的行政处罚信息公示表揭示了汇潮支付有限公司因多项违规行为而受到的严厉处罚。该公司因未能遵循商户管理和账户管理规定，以及未履行客户身份识别义务，被处以128万元的罚款。此事件再次凸显了金融监管在维护市场秩序和保护金融安全方面的重要性。 阅读量：10348
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人民银行对官渡农村合作银行给予警告和罚款
2024年11月16日，中国人民银行云南省分行对昆明官渡农村合作银行作出行政处罚，因其在多个方面存在违法行为，该行被处以警告并罚款85.3万元。这一决定反映了金融监管机构对金融机构合规性的高度重视，以及维护金融市场秩序的重要性。 阅读量：10419
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付费后查看全部内容从杭州银行“三次乌龙事件”看内控管理混乱
杭州银行最近频频因内部失误引发“乌龙事件”，再次引发了对其内控管理的关注和质疑。这些事件不仅暴露了银行内部管理的混乱和不严谨，也给投资者和公众带来了信任危机。
阅读量11428
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付费后查看全部内容证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况
2023年11月24日，我会对退市风险公司左江科技股份有限公司（简称＊ST左江，300799）立案调查。现已初步查明，＊ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
阅读量12820
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付费后查看全部内容王治河被高管实名举报
中国金融网公布的金融机构和上市公司违法违规网上举报信箱日前收到港股上市公司河北东光化工有限公司股东、前高管孙毅实名举报董事长王治河的材料，举报内容主要涉嫌虚开发票、虚假披露财务信息等诸多违法问题。经查，沧州市2020年对人大代表王治河采取刑事强制措施，但王治河至今逍遥法外。
阅读量17873
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付费后查看全部内容用户实名投诉爆料东莞银行虚假宣传、违规收费、违规放贷
爆料事项：本人宋林生在2020年4月份，在广东八块钱网络科技有限公司平台人员胡小明诱导下，向东莞银行申请了装修信贷授信是31万，实际放款21.7万分两次放款。贷款前八块钱网平台人员胡小明欺骗本人宣传东莞银行的贷款利率不到3里诱导我贷款，本人误以为利率是3里前提下还贷了2年多，直到因为疫情和家庭变故逾期多次申请个性化分期被拒，东莞银行恶意申请仲裁，收到仲裁委寄的合同发现实际年化利率为6.8%，月利息约5.67里，接近胡小明虚假宣传的2倍利率，东莞银行未告知本人任何合同内容，包括年化和月利率等剥夺了本人对合同的的知情权。
阅读量21558
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付费后查看全部内容骗子假冒“国家金融监督管理总局”红头文件
近期发生多起冒充“国家金融监督管理总局”工作人员实施诈骗的案件。诈骗分子通过快递邮寄伪造文件，诱骗受害人扫描二维码，以金融平台退款的名义实施诈骗。
阅读量17247
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付费后查看全部内容银保监会发文关于防范养老诈骗的风险提示
近期，一些不法分子利用“代理退保”“以房养老”“投资理财”等方式“套路”诈骗消费者，尤其令老年人“防不胜防”，严重侵害老年消费者合法权益。中国银保监会消费者权益保护局发布2023年第1期风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱。
阅读量4567
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付费后查看全部内容证监会公布的20起案例传递出哪些监管信号
一、同济堂信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕17号）。本案是一起上市公司系统性造假的典型案例。2016至2019年，同济堂健康产业股份有限公司通过子公司虚构销售及采购业务、虚增销售及管理费用、伪造银行回单等方式，累计虚增收入211.21亿元、利润28.16亿元。本案表明，上市公司财务造假严重破坏资本市场信息披露秩序，侵蚀市场诚信基础，监管部门必将予以严厉打击。
阅读量4203
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付费后查看全部内容海南银保监局关于违规使用经营贷置换房贷的风险提示
当前，个人住房按揭贷款（以下简称房贷）提前还贷的消费者明显增多，存在部分借款人因不明情况盲目跟风、被不法分子误导欺骗违规使用经营贷“提前还房贷”，被收取高额中介服务费和资金过桥费用等风险隐患。在此，海南银保监局提醒广大金融消费者，警惕不法中介诱导，认清违规使用经营贷置换房贷可能存在的风险，保障自身合法权益。
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付费后查看全部内容2023-金融乱象举报、监测实时报告之一：锡商银行成投诉焦点
黑猫投诉网显示，诸多网友投诉锡商银行与多家年化利率逼近36%的助贷平台合作，其中包括：易速借贷、小花钱包、51人品贷、万达普惠、时光分期、小赢卡贷、洋钱罐等。被投诉内容多为合作的主贷平台利息畸高以及无法提前还款等。其中，易速借贷涉暴力催收。无锡锡商银行是江苏省第二家民营银行。
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付费后查看全部内容2022-金融乱象举报、监测实时报告十四：必须整治消费金融乱象
一直以来，不少企业或机构都希望进入消费金融领域，但受限于相关牌照的高门槛。于是，一条通过融资租赁、商业保理曲线“放贷”的路径悄然形成。随之而来的，是费用收取标准不清、公民个人信息被泄露、买卖、暴力催收等不规范现象。近日，北京、深圳等地方金融监督管理局就对这些乱象展开调查和整治。中国金融网影像中心
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付费后查看全部内容银保监会发出风险提示：如果有不法分子诈骗就立即向公安部门报案
近期，银保监会监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。上述诈骗行为侵害金融消费者权益，损害监管机构声誉，造成了恶劣的影响。如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，应立即向公安部门报案。
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付费后查看全部内容中小银行股东陷重灾区
近日，银保监会公开第五批重大违法违规股东名单，中小银行成重灾区。此次向社会公开的第五批重大违法违规股东共计43名，包括15位自然人和28家法人。其中，地方中小银行股东占比近八成，涉及辽宁、内蒙古、新疆、河南、贵州等多个地区的农商行及村镇银行。 中国金融网影像中心
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