金融案件
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付费后查看全部内容鄂尔多斯银行支行长违法放贷5700万 判缓刑两年罚金1万元
12月30日，鄂尔多斯银行一名支行长违法放贷案件披露，涉及犯罪金额5700万元，最终被判处有期徒刑2年并处缓刑。
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付费后查看全部内容已售房产做抵押，招商银行桐乡支行被骗贷款490万
日前，桐乡市人民法院披露一起假合同+已售房产骗取银行贷款的案件。经法院查明，2013年2月20日、3月28日，被告人王某通过伪造产品购销合同，并以形式上登记在其妻子名下，但实际已出售的房产作抵押，向招商银行嘉兴桐乡支行先后申请贷款420万元、73万元。
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付费后查看全部内容东台中元小贷公司原总经理犯挪用资金罪
日前，裁判文书网披露，东台市中元农村小额贷款股份有限公司（简称中元小贷公司）原总经理朱某明因挪用本单位600万元资金获刑。
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付费后查看全部内容湘潭农商银行员工挪用单位资金145万 二审改判为2年
员工挪用银行资金145万，算职务侵占罪？还是挪用资金罪？12月26日，湘潭市中级人民法院公布二审判决，认为罗某挪用湘潭农商银行资金属挪用资金罪，将刑期从5年改判为2年。
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付费后查看全部内容中原证券员工以高收益骗客户100万资金 全部炒股亏掉
近日，裁判文书网一则诈骗案判决书显示，原中原证券石家庄营业部二部经理张某某，以参与平安银行定增投资有3-8被收益为由骗取客户信任，说服客户将投资款打进其个人账户，最终这100万被张某某用于偿还其他投资人欠款及个人炒股。张某某操作的证券账户显示全线亏损。
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付费后查看全部内容稠州商业银行与子银行同被骗 损失1350万元至今未获偿还
12月23日，义乌市人民法院披露，稠州商业银行及其子公司分别被骗贷600万元和750万元。经法院审理查明，2012年9月份，天台富龙橡胶有限公司法人代表戴某田与浙江天台华诺机电有限公司法人代表周某，以相互担保的方式向浙江稠州商业银行贷款。贷款过程中，经稠州商业银行信贷员朱某娇授意，戴某田及周某共同编造两份虚假购销合同提供给该银行，戴某田及周某还各自伪造了土地转让合同、虚假房产证，致使该银行被骗贷600万元，上述贷款至今未归还。
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付费后查看全部内容贵阳银行员工受贿被判刑 办ETC信用卡收返点费8.5万
中国裁判文书网12月17日公布的贵州省遵义市汇川区人民法院刑事判决书（（2019）黔0303刑初498号）显示，在办理ETC信用卡业务中，贵阳银行遵义分行员工肖某某收取返点好处费共计8.51万元。此外，在办理ETC信用卡业务中，因存在违规操作情况，肖某某的银行工号被停封。之后，贵阳银行赤水支行市场部客户经理吴某“帮忙”审核通过ETC信用卡，吴某获得好处费共计1.94万元。
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付费后查看全部内容淮河农商行原董事会成员向管理层行贿 董事长、行长均涉其中
12月17日，淮南市潘集区人民法院披露刑事判决书。判决书显示，淮河农商行原董事会成员丁某多次向该行原董事长王某、原行长张某和副行长李某行贿。
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付费后查看全部内容*ST康得：被要求向上海银行、农行合计支付7.2亿元
12月19日消息，*ST康得公告称，收到张家港市人民法院《执行通知书》、《报告财产令》，被要求向上海银行、农行张家港分行等银行合计支付约7.2亿元。其中向上海银行支付1.65亿元；向农行张家港分行支付近5.6亿元。
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付费后查看全部内容民泰银行原支行长骗42亿自分7亿 支行贷款却大量逾期
一起票据诈骗案让浙江民泰商业银行“萝卜章”浮出水面。中国裁判文书网12月2日公布的浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（（2018）浙01刑初111号）显示，被告人洪虎良、鲁万雯以非法占有为目的，结伙浙江民泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行原行长倪某等人，利用控制的空壳公司签发无资金保证的商业承兑汇票，并利用倪某银行负责人的身份及使用伪造的银行基础材料、私刻的银行印章等对商业承兑汇票予以贴现并转贴现给后手银行，骗取银行资金。
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付费后查看全部内容“隔空”盗刷银行卡来袭 警方提示如何辨异象
手机、银行卡与本人“窝”在家中，一觉醒来，卡内余额却被盗刷殆尽，目前像这样利用“嗅探”技术盗刷银行卡的案件在多地发生。记者日前从安徽省滁州市公安局了解到，这种新型网络犯罪升级到4G网络领域。警方提醒当手机信号从4G掉到2G、收到不明短信验证码时需防范盗刷风险。
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付费后查看全部内容重庆某银行三名员工向小微企业贷款收取“好处费”被判
12月9日，裁判文书网披露的判决书显示，重庆市某银行三名员工受贿获刑。判决书披露，2014年上半年，无业人员范某志找到重庆某银行工作人员罗某与杨某，三人共同谋划，由范某负责介绍贷款客户，客户在银行贷款成功之后从中收取好处费。
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