金融案件
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付费后查看全部内容快捷通支付2宗违法被罚没851万 违反支付清算管理规定
中国人民银行杭州中心支行网站日前公布的行政处罚决定书（杭银处罚字〔2022〕27号）显示，快捷通支付服务有限公司存在以下违法行为：1.违反支付清算管理相关规定。2.（1）未按照规定履行客户身份识别义务；（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按照规定报送可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年5月11日决定对其警告，没收违法所得43.25万元，并处罚款808万元，共计罚没851.25万元。
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付费后查看全部内容警惕非法集资
日前，安徽省合肥市警方破获一起以“投资墓地”为幌子，骗取老年人养老钱的非法集资案，涉案金额达650余万元。涉案公司通过摆设展台、散发传单等方式向老年人推荐“墓地销售”及“墓园投资”项目，并谎称项目利润丰厚。一些老年人轻信此类话术，把积攒多年的养老钱交给该公司，结果短短半年后，承诺的收益就无法兑现了。实际上，所谓“墓园投资”项目往往是披着投资理财外衣的非法集资。对此，有关部门应加大打击力度，扎紧制度篱笆，还应提高社会公众的防范意识和识别能力，特别是应加强对老年人等群体的普法教育，提醒远离非法集资，拒绝高利诱惑。
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付费后查看全部内容江苏宣判五起案件：看看这些养老诈骗犯罪的手法
江苏省高级人民法院官网19日发布通报称，该院当日与南京市鼓楼区人民法院、苏州市姑苏区、吴江区人民法院集中宣判5起养老诈骗犯罪案件，案涉金额近20亿，被骗老年人达1500余名。
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付费后查看全部内容浙江泰隆商业银行7宗违法被罚210万 理财代客操作等
中国银保监会网站今日公布的中国银保监会台州监管分局行政处罚信息公开表（台银保监罚决字〔2022〕11号）显示，浙江泰隆商业银行存在以下违法违规事实（案由）：一是贷款管理不到位，个人贷款资金流入房市；二是贷款管理不到位，个人贷款资金未按约定用途使用；三是贷款管理不到位，信贷资金挪用于银行承兑汇票保证金；四是员工管理不到位，员工在工商企业兼职；五是员工出借信用卡给他人使用；六是贷款资金被他人使用；七是理财代客操作。
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付费后查看全部内容男子买"疫情险"太平畅无忧遭拒赔 太平财险：已理赔
随着疫情的出现，保险公司纷纷推出了不同版本的“疫情保险产品”。“新冠住院有津贴”、“确诊即赔”，这些广告语吸引了众多消费者。面对疫情带来的不确定性，不少消费者选择购买相关保险。
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付费后查看全部内容发转账截图给“中国银保监会”就能降低借款利率？假的！
“本人订单已提交，申请下调贷款利率。”近日，厦门市民王先生在一番操作后，将自己的转账截图发给“中国银保监会”官方微信，便开始等待自己的“低利率”借款获批。然而，他非但没有等到贷款获批的消息，还为此损失了15万元……
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付费后查看全部内容客户778万元买产品亏掉一半 中信信托被法院判赔损失
北京金融法院公众号近日披露的《金典案例 | 才某与中信信托合同纠纷案》显示，才某先后两次向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）汇款777.7万元购买信托产品，汇款摘要载明购买某信托产品。
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付费后查看全部内容天津农商行内控管理不到位 原营业部老总被终身禁业
中国银保监会网站今日公布的天津监管局行政处罚信息公开表（津银保监罚决字〔2022〕8号、9号）显示，卢金鹏对天津农村商业银行股份有限公司违反审议程序开展投资业务负有主要责任，对投资业务审批不审慎、内控管理不到位问题负有直接责任。吕铭对天津农村商业银行股份有限公司内控管理不到位行为负有直接责任。
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付费后查看全部内容建行青海省原行长郭继庄受贿近4000万细节曝光！
近日，青海省西宁市城中区、东区、北区陆续公布五份涉及建行青海省分行原行长郭继庄的行贿案判决书，涉案金额累计折合人民币约2400余万元，五家公司法定代表人均因单位行贿罪被判刑。
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付费后查看全部内容湖北黄冈农商行4宗违法被罚71.5万元
中国人民银行武汉分行网站昨日公布的中国人民银行黄冈市中心支行行政处罚信息公示表（黄冈银罚字〔2022〕4号）显示，湖北黄冈农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表；2.进行营销活动时存在引人误导的宣传行为；3.对外支付残缺、污损的人民币；4.违反账户管理相关规定。中国人民银行黄冈市中心支行于2022年4月12日决定对其警告，并处罚款人民币71.5万元。
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付费后查看全部内容湖州银行嘉兴分行3宗违法被罚100万 贷后检查不到位等
银保监会网站今日披露的嘉兴监管分局行政处罚信息公开表（嘉银保监罚决字〔2022〕7号、8号）显示，湖州银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“湖州银行嘉兴分行”）因3宗违法违规事实合计被罚100万元。
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付费后查看全部内容台州银行衢州分行违法被罚80万 个人信贷资金被挪用
银保监会网站昨日公布的中国银保监会衢州监管分局行政处罚信息公开表（衢银保监罚决字〔2022〕4号）显示，台州银行股份有限公司衢州分行存在以下违法违规事实：一是贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；二是个人信贷资金违规进入股市或流入证券账户。常佳馨是违法行为一的直接责任人。
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