金融案件
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付费后查看全部内容公安机关破获一起特大伪造货币案 缴获假人民币4.22亿元 查扣制作假币纸张6吨
记者从公安部获悉，日前，在公安部组织指挥下，黑龙江、广东两地警方开展统一收网行动，成功破获一起特大伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨，缴获大批制假设备及原材料。该案是新中国成立以来单案缴获假人民币数量最多的案件，涉案假币全部被现场查获，无一流入市场。
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付费后查看全部内容“济南农商行举报事件”二审维持原判，网络炒作方案细节公布
5月12日，济南市中级人民法院披露，对“济南农商行举报事件”当事人彭博驳回上诉，维持原判。此前，根据济南市历下区人民法院判决，彭博为谋求职级和职务上的不正当利益，借故生非，伙同他人编造虚假信息，在信息网络上肆意散布，起哄闹事，被多家媒体转载报道，引发网民大量点击、评论，混淆视听，蛊惑群众，造成公共秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，一审判处有期徒刑四年。
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付费后查看全部内容哄骗精神病人从富阳农商银行骗贷10万，3人团伙落网被判
为骗得银行贷款10万元，3人团伙最终被判入狱18-22个月。5月6日，富阳区人民法院公布一起贷款诈骗案，3人团伙哄骗患有精神疾病的人员，骗取富阳农村商业银行10万元瓜分。
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付费后查看全部内容库车国民村镇银行原副行长违法放贷200万，辩称自己也是受害者
日前，新疆库车县人民法院披露一审判决，对原库车国民村镇银行副行长尹海岩、小微贷款部副总经理陈某违法放贷行为，分别判处有期徒刑2年不等。
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付费后查看全部内容用客户网银转移资金获得20万美元 外资行前员工被禁业10年
5月8日，从新加坡金融管理局官网获悉，星展银行和渣打银行（新加坡）前员工Liaw Tick Kwan收到监管处罚，被禁业10年。禁令自2020年5月4日起生效。
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付费后查看全部内容古交农商银行支行长勾结企业主骗贷900万，两人双双获刑
近日，古交市人民法院披露一审判决，对古交市裕鑫正洗煤有限公司实控人李某文犯骗贷罪，判处有期徒刑21个月。
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付费后查看全部内容狱中发出的举报信：两员工放贷500万成坏账，郑州银行未报案
2019年1月4日，一封指认银行员工未按规定放贷的举报信，从河南省商丘监狱发出。发出举报信的人是陈某昌，河南星苑园林绿化工程有限公司原总经理，其在举报信中指认郑州银行两名员工未按规定发放500万元，同时交代了自己骗取贷款事实。
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付费后查看全部内容1.2万亩土地承包合同从乌鲁木齐银行骗贷1900万元，骗贷人被判有期徒刑5年
近日，新疆高级人民法院宣判一起骗取贷款案，对黄某骗取乌鲁木齐银行1900余万的违法行为，维持判处有期徒刑5年，并处罚金30万元。
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付费后查看全部内容金谷农商行原董事长贪腐案细节：丈夫办事妻子收钱 20万赃款补贴家用
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行（下称“金谷农商行”）党委书记、董事长刘建强因涉嫌行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪落马后，其妻子石某也卷入受贿案中。
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付费后查看全部内容前银行职员上演6.7亿大骗局：老东家疑为交通银行
从银行离职近一年后，邹某利用从老东家借来的VIP贵宾室，带着冒充的下属，用虚假的授信证明等材料，两次骗取出资方的巨额资金，最终造成兴业银行6.7亿元无法归还。
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付费后查看全部内容夫妻双双被查！金谷农商银行原董事长帮副行长晋升，妻子收20万贿赂款
金谷农商银行原董事长刘某落马被查后，其妻子石某也卷入受贿案。4月23日，裁判文书网披露了该起受贿案的一审判决。
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付费后查看全部内容男子6次"以贷养贷"从温州银行骗钱 遭判退赔139万
日前，中国裁判文书网公布的《徐某某骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一审刑事判决书》（浙江省乐清市人民法院刑事判决书，（2019）浙0382刑初2015号）显示，2013年至2015年5月间，被告人徐某某（男）以乐清市正瑞塑料有限公司的名义，编造该公司虚假的购销合同、利润表、资产负债表、增值税专用发票等，用“以贷养贷”的方式六次向温州银行虹桥支行申请金额为110万元至280万元不等的短期流动资金贷款或银行承兑汇票。
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