金融案件
-
付费后查看全部内容湖州银行嘉兴分行3宗违法被罚100万 贷后检查不到位等
银保监会网站今日披露的嘉兴监管分局行政处罚信息公开表（嘉银保监罚决字〔2022〕7号、8号）显示，湖州银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“湖州银行嘉兴分行”）因3宗违法违规事实合计被罚100万元。
阅读量3268
-
付费后查看全部内容台州银行衢州分行违法被罚80万 个人信贷资金被挪用
银保监会网站昨日公布的中国银保监会衢州监管分局行政处罚信息公开表（衢银保监罚决字〔2022〕4号）显示，台州银行股份有限公司衢州分行存在以下违法违规事实：一是贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；二是个人信贷资金违规进入股市或流入证券账户。常佳馨是违法行为一的直接责任人。
阅读量5362
-
付费后查看全部内容人保健康太原中支某营业部经理犯诈骗罪 被终身禁业
银保监会网站今日披露的山西监管局行政处罚决定书（晋银保监罚决字〔2022〕27号）显示，经查，时任中国人民健康保险股份有限公司太原中心支公司（简称“人保健康太原中支”）营业部经理张琦睿存在以下违法行为：张琦睿骗取3名客户的身份证、银行卡（及密码），在客户不知情的情况下代客户签署授权委托书，办理保单贷款，并将贷款据为己用。涉及保单5笔，保费45.27万元，贷款金额23.4万元。2020年11月26日，张琦睿因贷款诈骗罪、诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判决。
阅读量6510
-
付费后查看全部内容一年售卖915份征信报告！本溪银行“内鬼”非法获利超23万
近日，裁判文书网披露的一则判决文书显示，本溪银行员工李某利用职务便利，伪造多人办理业务的事实，查询公民个人征信报告，出售915份个人征信报告，并以每份300元至350元不等的价格出售，非法获利23.23万元。
阅读量12427
-
付费后查看全部内容辽宁省农村信用社联合社原理事长王中印案细节通报
中纪委网站发布《辽宁通报开展营商环境监督行动情况》，通报了3起破坏营商环境典型案例，其中包括辽宁省农村信用社联合社原党委书记、理事长王中印在金融领域违纪违法破坏经营环境等问题。
阅读量8986
-
付费后查看全部内容山东莱芜农商行四宗违法被罚56万 未按规定报送资料等
中国人民银行济南分行网站昨日公布的人民银行莱芜市中心支行行政处罚信息公示表（莱银罚字〔2022〕第1号、2号）显示，山东莱芜农村商业银行股份有限公司存在基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行核准；未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户四宗违法行为。中国人民银行莱芜市中心支行对其给予警告，并处罚款56万元。
阅读量4561
-
付费后查看全部内容中纪委发文揭辽宁省联社原理事长王中印案最新细节
辽宁省各地区各部门积极推动营商环境监督行动，现将近期工作进展情况通报如下。
阅读量6106
-
付费后查看全部内容招联金融业绩劲升谋IPO "暴力催收""高利率"投诉量高
中国联通近日发布的年报披露了招联消费金融有限公司(简称“招联金融”)的2021年业绩数据。2021年，招联金融实现营业收入159.33亿元，同比增长24.32%；净利润30.63亿元，同比增长83.66%。
阅读量7022
-
付费后查看全部内容安徽全椒农商行三宗违法被罚105万 瞒报案件信息等
中国银保监会网站近日公布的安徽监管局行政处罚信息公开表(皖银保监罚决字〔2022〕36号-40号)显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司存在瞒报案件信息、贷款审批严重不审慎、违规核销贷款三宗违法违规事实。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，安徽银保监局对其罚款105万元。
阅读量4588
-
付费后查看全部内容浙江浙银金融租赁公司违法被罚 租赁业务三查不到位
今日，银保监会网站披露浙江监管局行政处罚信息公开表（浙银保监罚决字〔2022〕2号 ）。
阅读量4628
-
付费后查看全部内容山西金融租赁未经审查任命高管 原董事长李江雷被警告
中国银保监会网站昨日公布的山西银保监局行政处罚信息公开表（晋银保监罚决字〔2022〕9号）显示，李江雷对山西金融租赁有限公司未经任职资格审查任命董事、高级管理人员，高级管理人员未经任职资格核准实际履行职责负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，山西银保监局对李江雷警告。
阅读量3364
-
付费后查看全部内容星展银行4宗违法被罚204万 违反金融统计管理规定等
近日，中国人民银行网站披露了上海分行行政处罚信息公示表（2022年第047期、048期、049期、050期）。
阅读量6380